De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft een publieke waarschuwing uitgevaardigd tegen een entiteit die onder de naam TradeWind Capital Aruba actief deposito’s en investeringsgelden werft via sociale media, zonder daarvoor over de vereiste vergunning te beschikken. De CBA roept de bevolking met klem op geen geld over te maken naar deze organisatie.
Volgens de CBA opereert TradeWind Capital Aruba zonder licentie of vrijstelling op grond van de Landsverordening toezicht kredietwezen of de Landsverordening toezicht effectenverkeer. Door zonder deze wettelijk verplichte vergunningen fondsen aan te trekken van het publiek, begaat de entiteit een strafbaar feit.
De toezichthouder benadrukt dat TradeWind Capital Aruba zich via sociale media richt op de Arubaanse markt, wat de zaak extra zorgwekkend maakt. Het gebruik van sociale media als wervingskanaal vergroot het bereik aanzienlijk en kan ertoe leiden dat nietsvermoedende burgers hun spaargeld toevertrouwen aan een niet-vergunde en daarmee illegale partij.
De CBA is de wettelijk aangewezen instantie die toezicht houdt op het financiële stelsel van Aruba en is bevoegd op te treden tegen entiteiten die zonder vergunning financiële diensten aanbieden. De bank bevestigt dat TradeWind Capital Aruba niet voorkomt in het register van vergunde instellingen.
De CBA dringt er bij het publiek op aan uiterst voorzichtig te zijn bij investeringsaanbiedingen via sociale media en altijd eerst te controleren of een aanbieder beschikt over de benodigde vergunningen. Wie twijfelt, kan contact opnemen met de Centrale Bank van Aruba voor meer informatie.
