Word lid van Amigoe Aruba
Kies uw Amigoe Aruba lidmaatschap en betaal veilig via Sentoo of bankoverschrijving.
Artikelpas: u koopt toegang tot één artikel: Pepsi Cola-sportveld in San Nicolas verkeert in staat van verwaarlozing.
FIU-Aruba ziet meldstroom groeien, maar waarschuwt voor aanhoudende risico’s
ORANJESTAD — De Financial Intelligence Unit Aruba heeft in 2025 in totaal 61.704 meldingen en aanverwante rapportages binnen het Arubaanse antiwitwasstelsel geregistreerd. Dat is 10,4 procent meer dan in 2024. Tegelijkertijd waarschuwt de FIU dat de groei van de vastgoedmarkt, de grote hoeveelheid contant geld in casino’s, onduidelijke eigendomsstructuren en een tekort aan personeel blijvende kwetsbaarheden vormen.
Volgens het jaarverslag bestond het totaal uit 25.208 meldingen van financiële instellingen, 36.064 meldingen van niet-financiële dienstverleners, 430 douanerapportages over grensoverschrijdend contant geld en twee meldingen van overheidsdiensten. Een melding van een ongebruikelijke transactie betekent nadrukkelijk niet dat een strafbaar feit is vastgesteld....
