In het kort: FIU-Aruba stelt in haar jaarverslag 2025 dat financiële criminaliteit complexer en digitaler wordt, en roept op tot strengere handhaving rond cryptovaluta en de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van bedrijven.
Belangrijkste feitenFIU-Aruba publiceerde haar Annual Report 2025 met waarschuwingen over financiële criminaliteit.Transnationale criminele netwerken gebruiken volgens FIU-Aruba onder meer drugshandel, mensenhandel en corruptie om illegale gelden te genereren.FIU-Aruba signaleert dat cryptovaluta en financiële technologie nieuwe risico's op witwassen en fraude met zich meebrengen.Aruba beschikt over wetgeving die bedrijven verplicht hun uiteindelijk belanghebbenden te registreren bij de Kamer van Koophandel.FIU-Aruba pleit voor verdere versterking van verificatie, handhaving en sanctionering bij onjuiste registraties van beneficial ownership.
FIU-Aruba waarschuwt voor toenemende risico's van cryptovaluta en ondoorzichtige bedrijfsstructuren
ORANJESTAD — De Financial Intelligence Unit van Aruba (FIU-Aruba) heeft in haar jaarverslag 2025 gewaarschuwd voor de toenemende complexiteit, internationale reikwijdte en digitalisering van financiële criminaliteit.
⭐PremiumAlleen voor abonnees
Exclusief voor abonnees
Dit artikel is alleen beschikbaar voor premium abonnees.
of log in met
