ORANJESTAD — Het Bureau Financiële Onderzoeken (BFO) van het Korps Politie Aruba (KPA) heeft vandaag een gerichte actie uitgevoerd in het kader van het lopende financieel onderzoek ‘Venkel’. Daarbij werd samengewerkt met andere afdelingen van het KPA en het Recherchesamenwerkingsteam (RST).
Volgens het Openbaar Ministerie zijn bij de actie vier verdachten aangehouden. Ook zijn twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht. Tijdens de doorzoekingen werden diverse gegevensdragers, grote hoeveelheden contant geld en meerdere auto’s in beslag genomen.
De verdachten worden ervan verdacht gezamenlijk grote geldbedragen te hebben witgewassen via cryptovaluta. Dat zijn digitale betaalmiddelen waarvan opslag en transacties plaatsvinden via een computernetwerk, zonder toezicht van banken. Volgens het OM maken het anonieme karakter en het grensoverschrijdende gebruik van cryptovaluta het moeilijker om de herkomst van geld te achterhalen.
Het OM wijst erop dat deze technologie kan worden misbruikt om criminele opbrengsten buiten het zicht van dienstverleners en autoriteiten te verplaatsen en zo de herkomst ervan te verhullen.
Het Openbaar Ministerie beschouwt witwassen als een belangrijke pijler van ondermijnende criminaliteit. Volgens justitie is witwassen niet alleen een financieel delict, maar ook een motor achter georganiseerde misdaad, omdat criminelen daarmee hun illegale opbrengsten kunnen benutten.
Het OM stelt nauw samen te werken met verschillende partners om witwassen effectief te bestrijden. De actie van vandaag moet volgens justitie duidelijk maken dat ook geavanceerde criminele geldstromen binnen bereik van opsporingsdiensten blijven.
