ORANJESTAD – Vandaag heeft het Bureau Financiële Onderzoeken (BFO) van het Korps Politie Aruba (KPA) een gerichte actie uitgevoerd in het kader van het lopend financieel onderzoek ‘Venkel’. Hierbij is nauw samengewerkt met andere afdelingen van het KPA en het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Er zijn vier verdachten aangehouden en twee woningen en drie bedrijfspanden doorzocht. Hierbij zijn diverse gegevensdragers, grote hoeveelheden contant geld en auto’s in beslag genomen.
De verdachten worden ervan verdacht dat zij samen grote geldbedragen hebben witgewassen via cryptovaluta. Cryptovaluta is digitaal geld waarbij de opslag en transacties verlopen via een netwerk van computers, zonder toezicht van banken. Omdat transacties vaak anoniem verlopen en grensoverschrijdend kunnen plaatsvinden, is het moeilijker om de herkomst van geld te achterhalen. Deze technologie kan worden misbruikt om criminele opbrengsten buiten het zicht van dienstverleners en autoriteiten te verplaatsen, om daarmee criminele opbrengsten te verhullen.
Het openbaar ministerie beschouwt witwassen als een van de pijlers van de ondermijnende criminaliteit. Witwassen is immers niet alleen een financieel vergrijp, maar de motor van de georganiseerde misdaad. Zonder de mogelijkheid om hun illegale opbrengsten te gebruiken, verliezen criminelen hun belangrijkste drijfveer: geld. Het bestrijden van witwassen is daarom niet alleen een strijd tegen cijfers op een bankrekening of op een computer, maar tegen de hele infrastructuur van de onderwereld.
Het openbaar ministerie werkt nauw samen met andere partners om witwassen effectief te bestrijden. De actie van vandaag onderstreept dat criminele geldstromen, hoe geavanceerd ook, niet buiten bereik blijven van de politie.
