ORANJESTAD — In het kader van het grootschalige strafrechtelijke onderzoek Saffraan zijn vanochtend meerdere doorzoekingen uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op vermoedens van witwassen, belastingfraude, douanefraude, valsheid in geschrifte en illegale tewerkstelling.
Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie en wordt uitgevoerd door het Recherchesamenwerkingsteam (RST). Daarbij wordt nauw samengewerkt met het Korps Politie Aruba, de Landsrecherche, het Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsteam (FIOT), de Douane en de Unit Mensenhandel en Mensensmokkel (UMM).
Tijdens de actie zijn drie winkels, een administratiekantoor en de woning van een verdachte doorzocht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn daarbij diverse documenten, digitale gegevensdragers en financiële administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op bezittingen en financiële middelen van een verdachte.
Tot nu toe is één persoon aangehouden.
Volgens het Openbaar Ministerie is het onderzoek gestart nadat meerdere financiële opsporingspartners signalen hadden afgegeven die wezen op mogelijk strafbaar handelen door een bedrijf en/of de bestuurder daarvan. Uit het daaropvolgende onderzoek is een vermoeden ontstaan dat het betrokken bedrijf illegale tewerkstelling faciliteert en via een valse administratie belastingen en invoerrechten ontwijkt.
Het onderzoek is nog in volle gang. Om die reden doet het Openbaar Ministerie voorlopig geen verdere mededelingen over de identiteit van de aangehouden persoon of het betrokken bedrijf. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.
Het Openbaar Ministerie stelt dat witwassen een belangrijke pijler vormt van ondermijnende criminaliteit. Omdat het herkennen en opsporen daarvan complex kan zijn, is volgens het OM een juiste informatie-uitwisseling en een integrale aanpak noodzakelijk. Daarom wordt in deze zaak nauw samengewerkt met verschillende partners.
